Bankia tiene 23.385 clientes clasificados de ‘alto riesgo’ por blanqueo de capitales

INFORMACIÓN RECABADA POR EL JUEZ ANDREU DURANTE SU INVESTIGACIÓN

Veintitrés mil clientes de Bankia estaban clasificados en febrero de 2011 como de “alto riesgo” por su posible vinculación con el blanqueo de capitales. Medio millón más tenía “medio riesgo” y la inmensa mayoría, más de cuatro millones, el 88% de los impositores de la entidad, no presentaban ningún problema. En todos los casos se trata de perfiles de riesgo, no de personas concretas de las que se sospeche que han delinquido.

Bankia remitió al magistrado un análisis de sus clientes nuevos y ya existentes a la fecha antes citada, en la que especifica que 23.385 reúnen un perfil de alto riesgo, un 0,51% del total, de los cuales el 81% son personas físicas y el 19% jurídicas. El banco identifica a estos clientes en sus fichas con “banderas”. Si figura en listas negras internacionales (bandera negra); personas con responsabilidad pública (funcionarios de alto nivel en países diferentes de España, socios, familiares y allegados), o residente en país o sector de riesgo (bandera roja). Entre los primeros, Bankia tiene clasificados a dieciséis clientes, y entre los segundos, a once.

El mayor número de estos clientes de “alto riesgo” (19.180) están marcados con bandera amarilla, que identifica a los naturales de países de riesgo y a los españoles que residen ellos. Los restantes 4.178, hasta sumar la cifra arriba citada, están clasificados con bandera blanca porque trabajan en un sector considerado de riesgo de blanqueo de capitales.