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Vozpópuli 

 

 

Foto:VOZPÓPULI

Impreso rellenado por Arturo Fasana para la apertura de la cuenta 'Soleado' en el Credit Suisse.

La cuenta suiza en la que los 'vips' españoles ocultan su dinero lleva abierta 18 años

El sumario del 'caso Gürtel' desvela que 'Soleado', el depósito controlado por el contable de la trama, Arturo Fasana, supuestamente para gestionar dinero oculto de cerca de medio centenar de las fortunas españolas, lleva operativo desde febrero de 1995. Desde entonces, supuestamente ha cobijado 15.000 millones de euros.

Siete números y un nombre genérico cobijan en Suiza los datos claves del que puede ser el mayor escándalo financiero de España: la identidad de las fortunas de nuestro país que han ocultado en los últimos años 15.000 millones de euros al fisco. Se trata de la cuenta 776.929-6 abierta con el nombre de 'Soleado' en la oficina que el Credit Suisse tiene en Ginebra y que fue puesta en marcha por un viejo conocido de la Justicia española, Arturo Gianfranco Fasana, el presunto contable de la trama Gürtel. Es, precisamente, el sumario de esta causa el que revela ahora detalles sobre la misma, entre ellos, el tiempo que lleva operativo dicho depósito: nada menos que 18 años. Vozpópuli ha tenido acceso a los documentos con los que Fasana y su socio de entoncs, Marcel Hagger, ambos de nacionalidad suiza, la abrieron supuestamente para cobijar cantidades millonarias de medio centenar de adinerados clientes españoles, entre particulares y empresas.

La documentación fue remitida por las autoridades de Berna a España en septiembre de 2011, cuando la parte fundamental del caso Gürtel era instruido por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Entre ellos está su principal cabecilla, Francisco Correa, y algunas de sus empresas claves, como Kintamina y Rustfield. 

No obstante, el mismo documento judicial detalla que de él sólo se extrajo la información relacionada con "la lista de búsqueda proporcionada" por las autoridades españolas sobre presuntos implicados en la Gürtel. El resto no se tocó ni, por tanto, se remitió a España. 

Otros empresarios en 'Soleado'

Otro imputados en la Gürtel que, presuntamente, tenía dinero a resguardo en la cuenta 'Soleado' era Ramòn Blanco Balín, quien llegó a ser vicerpresidente de Repsol en los años noventa y cuyo nombre se repite en los documentos sobre la cuenta remitidos por las autoridades suizas. También aparecen mencionados el número dos de la trama, Pablo Crespo, y otro de los personajes fundamentales, Antoine Sánchez.

El nombre de Fasana ya ha aparecido relacionado anteriormente con otros empresarios españoles, entre ellos Alberto Cortina y Alberto Alcócer. El gestor suizo aparece como presidente de Alcor Holding SA, una empresa de sólo cuatro empleados, según el registro de Suiza, pero que aglutina gran parte del patrimonio empresarial de Los Albertos como adelantó este diario el pasado mes de febrero.

Además, el nombre de Fasana aparece también en el sumario de la Operación Emperador, como adelantó en exclusiva este diario. Uno de los empresarios imputados recientemente por blanquear dinero a través de la trama de la mafia chinaAntonio Banús Ferré, sobrino del famoso promotor inmobiliario que da nombre al puerto de Marbella, aseguró la semana pasada al juez Fernando Andreu que el gestor suizo era el célebre 'Arturo' que la Policía no había podido identificar hasta ese momento y que era señalado en los informes de los agentes la persona que ponía en contacto a fortunas españolas con la trama de lavado de dinero supuestamente utilizada por Gao Ping. Banús reconoció al magistrado que él tenía cuenta en el Credit Suisse, la entidad donde está alojado el depósito de los 'vips' españoles, 'Soleado'.

 

Tag(s) : #NOTAS DE PRENSA

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